Mapa de Actores
Principales Acusados (Sin Arrepentimiento)27
Daniel Muñoz
Exsecretario Privado Néstor Kirchner
El receptor principal de los bolsos en la residencia presidencial. Acumuló un imperio inmobiliario en el exterior.
Roberto Baratta
Exsubsecretario de Coordinación
La mano derecha operativa. El "copiloto" de Centeno que recolectaba los bolsos.
Julio De Vido
Exministro de Planificación
El organizador administrativo. Superior jerárquico de Baratta y López.
Néstor Kirchner
Expresidente (2003-2007)
Expresidente de la Nación. Señalado como el creador y máximo responsable del sistema de recaudación.
Cristina Fernández de Kirchner
Expresidenta (2007-2015)
Líder política acusada de encabezar la asociación ilícita y validar el sistema de recaudación.
Gerardo Ferreyra
Dueño de Electroingeniería
Empresario kirchnerista que se negó a arrepentirse. Sostiene que es una causa política.
Cristóbal Manuel López
Dueño Grupo Indalo / empresario
Dueño del Grupo Indalo. Acusado como coautor de seis cohechos activos. Vinculado a la obra pública y medios.
Fabián De Sousa
Directivo Grupo Indalo / empresario
Socio de Cristóbal López. Acusado de coautor de seis cohechos activos.
Nelson Lazarte
Secretario de Baratta
La voz en el teléfono. Secretario privado de Baratta que coordinaba los encuentros para retirar los bolsos.
Rafael Llorens
Exsecretario Legal Planificación
El cerebro jurídico. Responsable legal del Ministerio que daba marco a las contrataciones cuestionadas.
José María Olazagasti
Secretario Privado de De Vido
La mano derecha política de De Vido. Se encargaba de la agenda y de coordinar pagos de alto nivel.
Hernán Gómez
Exasesor Min. Planificación
Colaborador directo de Baratta. Aparece en los cuadernos como uno de los acompañantes frecuentes en la recolección de dinero.
Walter Fagyas
Ex titular de ENARSA
Funcionario clave de energía bajo el ala de Baratta. Intentó pagar una millonaria suma para evitar el juicio.
Rudy Ulloa
Exsecretario Néstor Kirchner / Empresario
Exchofer de Néstor Kirchner convertido en empresario de medios. Acusado de entregar bolsos a Baratta.
Nelson Periotti
Ex titular Vialidad Nacional
El ejecutor de la obra pública vial. Condenado a 6 años de prisión en la Causa Vialidad.
Luis Betnaza
Director - Techint
Director Institucional del Grupo Techint. Admitió pagos "humanitarios" para evacuar personal de Venezuela.
Ricardo Jaime
Exsecretario de Transporte
Exsecretario de Transporte. Figura clave en la recaudación del sector transporte (subsidios al gasoil, trenes).
Sergio Cirigliano
Dueño de TBA (Trenes)
Empresario del transporte (TBA). Vinculado al esquema de subsidios y retornos de la Secretaría de Transporte.
Néstor Otero
Concesionario Retiro (TEBA)
El "Zar de Retiro". Concesionario de la terminal de ómnibus. Entregaba bolsos a Jaime.
Juan Carlos Lascurain
Expresidente UIA / Empresario
Expresidente de la UIA. Acusado de pagar coimas. Cuestionó la constitucionalidad de la ley del arrepentido.
Juan Pablo Schiavi
Exsecretario de Transporte (2009-2012)
Sucesor de Jaime en Transporte. Acusado de continuar el sistema de recaudación ilegal. (Coautor de cohecho pasivo).
Oscar Alfredo Thomas
Exdirector Entidad Binacional Yacyretá
Exdirector de Yacyretá. Acusado de ser miembro de la asociación ilícita y aportar fondos ilegales.
Juan Manuel Abal Medina
Exjefe de Gabinete
Exjefe de Gabinete. Admitió recibir dinero para campañas electorales (Partícipe secundario de 19 cohechos).
Hugo Martín Larraburu
Excoordinador Unidad Ministro JGM
Secretario privado de Abal Medina. Señalado como quien recibía y manipulaba los bolsos. (Partícipe secundario).
Hugo Dragonetti
Empresario - Panedile
Presidente de Panedile. Acusado de múltiples pagos ilegales en la causa.
Alberto Padoan
Empresario - Vicentin
Ex directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y Vicentin.
Osvaldo Acosta
Empresario - Electroingeniería
Socio de Gerardo Ferreyra en Electroingeniería. Acusado de cohecho activo.
La Lista de los 31 Arrepentidos (Empresarios y Funcionarios)32
Oscar Centeno
Exchofer (Arrepentido)
El autor de los cuadernos. Registró la bitácora de la corrupción.
José López
Exsecretario Obras Públicas (Arrepentido)
El de los bolsos en el convento. Miembro de asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo (175 hechos en causa Vialidad conexa).
Claudio Uberti
Ex OCCOVI (Arrepentido)
El "embajador paralelo" con Venezuela. Miembro de la asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo (6 hechos).
Víctor Manzanares
Contador de los Kirchner (Arrepentido)
Reveló la ingeniería de lavado de dinero en propiedades y hoteles en el Sur.
Víctor Fabián Gutiérrez
Exsecretario Privado CFK (Arrepentido)
Testigo clave del entorno íntimo. Confesó movimientos de dinero en el sur. Asesinado en El Calafate.
Ernesto Clarens
Financista (Arrepentido)
El cambista del sistema. Recibía pesos de vialidad y entregaba dólares y euros.
Carlos Wagner
Empresario - ESUCO (Arrepentido)
Expresidente de la Cámara de la Construcción. Describió el "Club de la Obra Pública" y el reparto de licitaciones.
Ángelo Calcaterra
Empresario - IECSA (Arrepentido)
Primo de Macri. Acusado de cohecho activo (16 hechos). Aunque intentó pasar a justicia electoral, la Fiscalía lo elevó a juicio oral.
Aldo Roggio
Empresario - Grupo Roggio (Arrepentido)
Titular de Metrovías. Alegó pagar bajo extorsión para mantener concesiones.
Juan Chediack
Empresario - CAC (Arrepentido)
Expresidente de la Cámara de Construcción. Declaró pagos directos a De Vido ("Si querés trabajar, pagá").
Gabriel Romero
Empresario - EMEPA (Arrepentido)
Confesó pagar 600.000 USD por un decreto presidencial de CFK para la Hidrovía.
Juan Carlos de Goycoechea
Empresario - Isolux (Arrepentido)
Primer empresario arrepentido. Ex CEO de Isolux Corsán.
Patricio Gerbi
Empresario - COARCO (Arrepentido)
Constructor marplatense. Denunció presiones de Uberti.
Enrique Pescarmona
Empresario - IMPSA (Arrepentido)
Titular de IMPSA. Admitió pagos tras la detención de su directivo Valenti.
Francisco Valenti
Ejecutivo - IMPSA (Arrepentido)
Mano derecha de Pescarmona. Fue detenido y se arrepintió antes que su jefe.
Armando Loson
Empresario - Albanesi (Arrepentido)
Su caso disparó la pericia de adulteración. Admitió pagos pero demostró que falsificaron su nombre en los cuadernos.
Héctor Zabaleta
Ejecutivo - Techint (Arrepentido)
Ex administrador de Techint. Admitió pagos para "evacuar" personal de Venezuela (Sidor).
Alberto Tasselli
Empresario - Transporte (Arrepentido)
Empresario de transporte y energía (Río Turbio). Confesó pagos.
Jorge Neira
Ejecutivo - Electroingeniería (Arrepentido)
Socio de Gerardo Ferreyra. A diferencia de Ferreyra, él sí se arrepintió para salir de prisión.
Claudio Glazman
Empresario - Inmobiliario (Arrepentido)
Director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones. Admitió pagos.
Rodolfo Poblete
Ejecutivo - Hidrovía (Arrepentido)
Directivo del Grupo Romero (Hidrovía). Confirmó la operatoria de pagos.
Miguel Ángel Aznar
Empresario - Vial 3 (Arrepentido)
Responsable de Decavial y Vial 3. Admitió pagos por concesiones viales.
Javier Sánchez Caballero
Ejecutivo - IECSA (Arrepentido)
CEO de IECSA. Partícipe necesario de cohecho activo (16 hechos de Calcaterra). Elevado a juicio oral.
Gabriel Pedro Losi
Empresario - Losi S.A. (Arrepentido)
Vicepresidente de Losi S.A. Admitió pagos (Coautor de siete cohechos activos).
Marcela Edith Sztenberg
Empresaria - Equimac/Coarco (Arrepentida)
Accionista y vicepresidenta de Equimac S.A. Admitió participación en pagos ilegales (Coautora de tres cohechos activos).
Jorge Balán
Empresario - Industrias Secco (Arrepentido)
Titular de Industrias Secco. Admitió pagos.
Carolina Pochetti
Viuda de Daniel Muñoz (Arrepentida)
Viuda del secretario de Néstor Kirchner. Reveló cuentas y propiedades en el exterior (Turks and Caicos).
Juan Manuel Campillo
Exministro Hacienda Sta Cruz (Arrepentido)
Ex funcionario santacruceño. Ayudó a lavar dinero de Muñoz en el exterior.
Elizabeth Ortiz Municoy
Socia de Muñoz (Arrepentida)
Inmobiliaria en Mar del Plata y socia de la viuda de Muñoz. Testaferro.
Carlos Gellert
Primo de Pochetti (Arrepentido)
Testaferro en la trama de Muñoz. Facilitó estructuras offshore.
Sergio Todisco
Testaferro Muñoz (Arrepentido)
Ex esposo de Ortiz Municoy. Manejaba sociedades offshore de Muñoz.
Perla Raigorodsky
Testaferro (Arrepentida)
Involucrada en la trama de lavado de dinero de Muñoz.
La Acusación y el Tribunal5
Claudio Bonadio
Juez de Instrucción
Juez Federal que llevó adelante la investigación y procesó a la mayoría de los acusados.
Carlos Stornelli
Fiscal Federal
Fiscal instructor que tomó las declaraciones de los 31 arrepentidos.
Carlos Rívolo
Fiscal Federal (Coadyuvante)
Fiscal designado para colaborar con Stornelli dada la complejidad y magnitud de la causa (12 detenidos iniciales).
Fabiana León
Fiscal de Juicio Oral
Fiscal encargada de la acusación durante la etapa de juicio oral. Trabaja junto al TOF 7.
Tribunal Oral Federal N° 7
Jueces de Juicio
Castelli, Méndez Signori y Canero. Jueces encargados del veredicto final.