Análisis del Caso

El Semáforo de Pruebas

Evidencia Material

Los Cuadernos

Comprometidos judicialmente. Se confirmó que contienen alteraciones dolosas realizadas por terceros (Bacigalupo) para desviar la investigación.

Peritaje Caligráfico Oficial

Estudio de Gendarmería y UBA que confirmó científicamente que Bacigalupo sobreescribió nombres y direcciones en los originales.

Registros Telefónicos

Cruces de llamadas que vinculan a los imputados, pero sin contenido específico sobre los hechos.

Evidencia Testimonial

Arrepentidos

Validez constitucional ratificada por la Corte Suprema. Sus testimonios son la columna vertebral de la acusación fiscal para el juicio.

Testimonios Empresariales

Múltiples empresarios confirmaron entregas de dinero para obtener obras públicas.

Evidencia Patrimonial

Dinero de Muñoz

Propiedades recuperadas en Miami/Turks & Caicos. El dinero negro existió.

Conexión con principales imputados

Conexión documental incompleta entre fondos y principales acusados.

Red de Conexiones

Estructura de Recaudación (Poder Ejecutivo)

Entorno Néstor K.

Rudy Ulloa

Exsecretario Néstor Kirchner / Empresario

Exchofer de Néstor Kirchner convertido en empresario de medios. Acusado de entregar bolsos a Baratta.

Néstor Kirchner

Expresidente (2003-2007)

Expresidente de la Nación. Señalado como el creador y máximo responsable del sistema de recaudación.

Entorno Daniel Muñoz

Secretario Néstor K. (Receptor)

Carolina Pochetti

Viuda de Daniel Muñoz (Arrepentida)

Viuda del secretario de Néstor Kirchner. Reveló cuentas y propiedades en el exterior (Turks and Caicos).

Elizabeth Ortiz Municoy

Socia de Muñoz (Arrepentida)

Inmobiliaria en Mar del Plata y socia de la viuda de Muñoz. Testaferro.

Carlos Gellert

Primo de Pochetti (Arrepentido)

Testaferro en la trama de Muñoz. Facilitó estructuras offshore.

Sergio Todisco

Testaferro Muñoz (Arrepentido)

Ex esposo de Ortiz Municoy. Manejaba sociedades offshore de Muñoz.

Perla Raigorodsky

Testaferro (Arrepentida)

Involucrada en la trama de lavado de dinero de Muñoz.

Entorno Privado

Víctor Manzanares

Contador de los Kirchner (Arrepentido)

Reveló la ingeniería de lavado de dinero en propiedades y hoteles en el Sur.

Víctor Fabián Gutiérrez

Exsecretario Privado CFK (Arrepentido)

Testigo clave del entorno íntimo. Confesó movimientos de dinero en el sur. Asesinado en El Calafate.

Cristina Fernández de Kirchner

Expresidenta (2007-2015)

Líder política acusada de encabezar la asociación ilícita y validar el sistema de recaudación.

Rafael Llorens

Exsecretario Legal Planificación

El cerebro jurídico. Responsable legal del Ministerio que daba marco a las contrataciones cuestionadas.

José María Olazagasti

Secretario Privado de De Vido

La mano derecha política de De Vido. Se encargaba de la agenda y de coordinar pagos de alto nivel.

Nelson Periotti

Ex titular Vialidad Nacional

El ejecutor de la obra pública vial. Condenado a 6 años de prisión en la Causa Vialidad.

Julio De Vido

Exministro de Planificación

El organizador administrativo. Superior jerárquico de Baratta y López.

Juan Manuel Abal Medina

Exjefe de Gabinete

Exjefe de Gabinete. Admitió recibir dinero para campañas electorales (Partícipe secundario de 19 cohechos).

Hugo Martín Larraburu

Excoordinador Unidad Ministro JGM

Secretario privado de Abal Medina. Señalado como quien recibía y manipulaba los bolsos. (Partícipe secundario).

Ricardo Jaime

Exsecretario de Transporte

Exsecretario de Transporte. Figura clave en la recaudación del sector transporte (subsidios al gasoil, trenes).

Juan Pablo Schiavi

Exsecretario de Transporte (2009-2012)

Sucesor de Jaime en Transporte. Acusado de continuar el sistema de recaudación ilegal. (Coautor de cohecho pasivo).

José López

Exsecretario Obras Públicas (Arrepentido)

El de los bolsos en el convento. Miembro de asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo (175 hechos en causa Vialidad conexa).

Roberto Baratta

Exsubsecretario de Coordinación

La mano derecha operativa. El "copiloto" de Centeno que recolectaba los bolsos.

Bitácora / Chofer

Oscar Centeno

Exchofer (Arrepentido)

El autor de los cuadernos. Registró la bitácora de la corrupción.

Nelson Lazarte

Secretario de Baratta

La voz en el teléfono. Secretario privado de Baratta que coordinaba los encuentros para retirar los bolsos.

Hernán Gómez

Exasesor Min. Planificación

Colaborador directo de Baratta. Aparece en los cuadernos como uno de los acompañantes frecuentes en la recolección de dinero.

Walter Fagyas

Ex titular de ENARSA

Funcionario clave de energía bajo el ala de Baratta. Intentó pagar una millonaria suma para evitar el juicio.

Equipo Operativo

Claudio Uberti

Ex OCCOVI (Arrepentido)

El "embajador paralelo" con Venezuela. Miembro de la asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo (6 hechos).

Poder Judicial

Etapa Juicio Oral

Tribunal Oral Federal N° 7

Tribunal Oral

Castelli, Méndez Signori y Canero. Jueces encargados del veredicto final.

Fabiana León

Fiscal Juicio

Fiscal encargada de la acusación durante la etapa de juicio oral. Trabaja junto al TOF 7.

Etapa Instrucción

Claudio Bonadio

Juez Instrucción

Juez Federal que llevó adelante la investigación y procesó a la mayoría de los acusados.

Carlos Stornelli

Fiscal

Fiscal instructor que tomó las declaraciones de los 31 arrepentidos.

Carlos Rívolo

Fiscal Coady.

Fiscal designado para colaborar con Stornelli dada la complejidad y magnitud de la causa (12 detenidos iniciales).

Empresarios & Contratistas

Electroingeniería

Gerardo Ferreyra

Dueño de Electroingeniería

Empresario kirchnerista que se negó a arrepentirse. Sostiene que es una causa política.

Jorge Neira

Ejecutivo - Electroingeniería (Arrepentido)

Socio de Gerardo Ferreyra. A diferencia de Ferreyra, él sí se arrepintió para salir de prisión.

Osvaldo Acosta

Empresario - Electroingeniería

Socio de Gerardo Ferreyra en Electroingeniería. Acusado de cohecho activo.

IECSA

Ángelo Calcaterra

Empresario - IECSA (Arrepentido)

Primo de Macri. Acusado de cohecho activo (16 hechos). Aunque intentó pasar a justicia electoral, la Fiscalía lo elevó a juicio oral.

Javier Sánchez Caballero

Ejecutivo - IECSA (Arrepentido)

CEO de IECSA. Partícipe necesario de cohecho activo (16 hechos de Calcaterra). Elevado a juicio oral.

Grupo Roggio

Aldo Roggio

Empresario - Grupo Roggio (Arrepentido)

Titular de Metrovías. Alegó pagar bajo extorsión para mantener concesiones.

EMEPA / Hidrovía

Gabriel Romero

Empresario - EMEPA (Arrepentido)

Confesó pagar 600.000 USD por un decreto presidencial de CFK para la Hidrovía.

Rodolfo Poblete

Ejecutivo - Hidrovía (Arrepentido)

Directivo del Grupo Romero (Hidrovía). Confirmó la operatoria de pagos.

Transporte

Alberto Tasselli

Empresario - Transporte (Arrepentido)

Empresario de transporte y energía (Río Turbio). Confesó pagos.

Sergio Cirigliano

Dueño de TBA (Trenes)

Empresario del transporte (TBA). Vinculado al esquema de subsidios y retornos de la Secretaría de Transporte.

Néstor Otero

Concesionario Retiro (TEBA)

El "Zar de Retiro". Concesionario de la terminal de ómnibus. Entregaba bolsos a Jaime.

IMPSA

Enrique Pescarmona

Empresario - IMPSA (Arrepentido)

Titular de IMPSA. Admitió pagos tras la detención de su directivo Valenti.

Francisco Valenti

Ejecutivo - IMPSA (Arrepentido)

Mano derecha de Pescarmona. Fue detenido y se arrepintió antes que su jefe.

Grupo Techint

Luis Betnaza

Director - Techint

Director Institucional del Grupo Techint. Admitió pagos "humanitarios" para evacuar personal de Venezuela.

Héctor Zabaleta

Ejecutivo - Techint (Arrepentido)

Ex administrador de Techint. Admitió pagos para "evacuar" personal de Venezuela (Sidor).

Construcción / ESUCO

Carlos Wagner

Empresario - ESUCO (Arrepentido)

Expresidente de la Cámara de la Construcción. Describió el "Club de la Obra Pública" y el reparto de licitaciones.

Juan Chediack

Empresario - CAC (Arrepentido)

Expresidente de la Cámara de Construcción. Declaró pagos directos a De Vido ("Si querés trabajar, pagá").

Otros Contratistas

Cristóbal Manuel López

Dueño Grupo Indalo / empresario

Dueño del Grupo Indalo. Acusado como coautor de seis cohechos activos. Vinculado a la obra pública y medios.

Fabián De Sousa

Directivo Grupo Indalo / empresario

Socio de Cristóbal López. Acusado de coautor de seis cohechos activos.

Ernesto Clarens

Financista (Arrepentido)

El cambista del sistema. Recibía pesos de vialidad y entregaba dólares y euros.

Juan Carlos de Goycoechea

Empresario - Isolux (Arrepentido)

Primer empresario arrepentido. Ex CEO de Isolux Corsán.

Patricio Gerbi

Empresario - COARCO (Arrepentido)

Constructor marplatense. Denunció presiones de Uberti.

Armando Loson

Empresario - Albanesi (Arrepentido)

Su caso disparó la pericia de adulteración. Admitió pagos pero demostró que falsificaron su nombre en los cuadernos.

Claudio Glazman

Empresario - Inmobiliario (Arrepentido)

Director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones. Admitió pagos.

Miguel Ángel Aznar

Empresario - Vial 3 (Arrepentido)

Responsable de Decavial y Vial 3. Admitió pagos por concesiones viales.

Gabriel Pedro Losi

Empresario - Losi S.A. (Arrepentido)

Vicepresidente de Losi S.A. Admitió pagos (Coautor de siete cohechos activos).

Marcela Edith Sztenberg

Empresaria - Equimac/Coarco (Arrepentida)

Accionista y vicepresidenta de Equimac S.A. Admitió participación en pagos ilegales (Coautora de tres cohechos activos).

Jorge Balán

Empresario - Industrias Secco (Arrepentido)

Titular de Industrias Secco. Admitió pagos.

Hugo Dragonetti

Empresario - Panedile

Presidente de Panedile. Acusado de múltiples pagos ilegales en la causa.

Alberto Padoan

Empresario - Vicentin

Ex directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario y Vicentin.

ℹ️

Este gráfico muestra las conexiones entre actores basadas en declaraciones y evidencia documental. Las líneas sólidas representan contacto directo confirmado, mientras que las punteadas indican conexiones indirectas. Puede arrastrar los nodos para explorar la red.